Перейти к контенту
  • Испанское подразделение банка HSBC оштрафовано на 2,1 млн евро


    Елена Испания

    Испанское подразделение британского банка HSBC получило штраф на сумму более 2 миллионов евро за то, что нарушило нормы закона, запрещающие сомнительные операции по отмыванию денег.

    Такую резолюцию вынес Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики. Официальный документ в понедельник уже появился в Официальном государственном бюллетене Испании (BOE).


    Согласно опубликованному материалу, испанское подразделение нарушило три норматива. Так банк должен заплатить 925 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по установлению личности своих клиентов, а это прописано в Законе. Еще 300 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по детальному изучению операций, которые хоть каким-либо образом могут быть связаны с отмыванием финансов.


    И, наконец, 875 тысяч евро сумма штрафа за невыполненные обязательства по организации контроля над предупреждением и предотвращением операций, которые связаны с нелегальным оборотом финансов.

    Ранее испанское подразделение банка уже было замечено в подобных операциях и на тот момент, декабрь 2012 года, получила рекордную сумму штрафа в 1,9 миллиарда долларов. Тот скандал был связан с отмыванием нелегальных капиталов мексиканских наркокартелей, которые поступали в банк из Ирана.


    Отмывание денег не единственный скандал, который связан с названием банка HSBC в Испании. Именно здесь работал Эрве Фальсиани программист, который похитил личные данные о тысячах неплательщиков, открывших счета в швейцарском подразделении банка HSBC. Фальсиани задержали в столице Каталонии и, на данный момент, он находится в Испании. Где оказывает активную помощь Антикоррупционной прокуратуре и Налоговой службе этой страны.



    Комментарии

    Recommended Comments

    Комментариев для отображения не найдено.



    Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

    Создать аккаунт

    Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

    Зарегистрировать новый аккаунт

    Войти

    Есть аккаунт? Войти.

    Войти


Яндекс.Метрика
×