Испанское подразделение банка HSBC оштрафовано на 2,1 млн евро

Перейти к содержимому



Поиск статей


Последние темы


Последние комментарии

  • Фотография sunnyk2086
    Испанские ученые создали ле...

    sunnyk2086 - 14 Июн 2016 11:12

    Ранее в новостях уже писали про вакцину. Это одна и та же вакцина или две разные?

     

    Спросите, пожалуйста, у них, каков курс этого лечения-вакцинации (дозировка, продолжительность и пр), стоимость этого лечения, продают ли эти вакцины? сколько стоит одна ампула? Заранее спасибо.


  • Фотография Наталия Маджик
    Безработица в Каталонии сок...

    Наталия Маджик - 04 Май 2016 12:42 Зато пять районов Испании вошли в пятерку самых депрессивных в европе. тут самая большая безработица в ЕС. Поэтому, инвесторы, думайте, стоит ли там скупать дешевое жилье
    Данные Евростата (за 2015 год)1 место: Мелилья (34% безработных)
    2е - Андалусия (31,5%),
    четвертое-Канарские острова 30%
    5е - Эстремадура (по 29,1%),
    седьмое -Сеута (27,6%),
    9е - Кастилья-Ла-Манча (26,3%).
    Пропущенные места - не ошибка. их заняли 4 региона Греции.

  • Фотография Наталия Маджик
    Тесла устанавливает в Жирон...

    Наталия Маджик - 02 Дек 2015 11:49

    У меня по скайпу уже дважды спрашивали адрес. Кидаю тут:

    Girona SuperchargerIbis Girona 16-18 C/ Francesc Ferrer 17006 Girona

     

    Spain Driving Directions Roadside

     

    Assistance +386 (0)8 288 00 33
    Toll Assistance +31 13 799 9533

    Charging
    4 Superchargers, available 24/7


  • Фотография Vladi
    Каталонцы не хотят отделения

    Vladi - 19 Ноя 2015 10:13

    А вот очень выразительная картинка:

     

    nezavisimost_katalonii.jpg

     

    Люди вложили слово «вместе» (juntos) испанскими и каталанскими флагами

     

    Или вот:

     

    nezavisimost_katalonii_.jpg

     

    Только это журналисты почему-то не показывают, неинтересно.

     

    nezavisimost_kataloni.jpg


  • Фотография Виталий Гололобов
    Каталонцы не хотят отделения

    Виталий Гололобов - 19 Ноя 2015 09:23

    На нашем сайте – всегда правдивая информация. Наши авторы живут, работают, учатся в Каталонии. Большинство новостей это переводы уважаемых испанских изданий.

     

    Например:

     

    1. La mayoría de catalanes no quiere la independencia

    2. El CIS Catalán apunta a que la mayoría de catalanes no quiere la independencia 


  • Фотография leon
    Каталонцы не хотят отделения

    leon - 19 Ноя 2015 09:09

    А где можно прочитать об этом напрямую? А то везде на сайтах противоречивые сведения.



- - - - -

Испанское подразделение банка HSBC оштрафовано на 2,1 млн евро

испания банки бизнес

Испанское подразделение британского банка HSBC получило штраф на сумму более 2 миллионов евро за то, что нарушило нормы закона, запрещающие сомнительные операции по отмыванию денег.

Такую резолюцию вынес Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики. Официальный документ в понедельник уже появился в Официальном государственном бюллетене Испании (BOE).

Согласно опубликованному материалу, испанское подразделение нарушило три норматива. Так банк должен заплатить 925 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по установлению личности своих клиентов, а это прописано в Законе. Еще 300 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по детальному изучению операций, которые хоть каким-либо образом могут быть связаны с отмыванием финансов.

И, наконец, 875 тысяч евро сумма штрафа за невыполненные обязательства по организации контроля над предупреждением и предотвращением операций, которые связаны с нелегальным оборотом финансов.

Ранее испанское подразделение банка уже было замечено в подобных операциях и на тот момент, декабрь 2012 года, получила рекордную сумму штрафа в 1,9 миллиарда долларов. Тот скандал был связан с отмыванием нелегальных капиталов мексиканских наркокартелей, которые поступали в банк из Ирана.

Отмывание денег не единственный скандал, который связан с названием банка HSBC в Испании. Именно здесь работал Эрве Фальсиани программист, который похитил личные данные о тысячах неплательщиков, открывших счета в швейцарском подразделении банка HSBC. Фальсиани задержали в столице Каталонии и, на данный момент, он находится в Испании. Где оказывает активную помощь Антикоррупционной прокуратуре и Налоговой службе этой страны.




0 Комментарии