Перейти к содержанию
au!

Получение оплат испанской фирмы-клиента на счет в РФ


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли испанский клиент перечислять средства российской фирме на банковский счет в РФ? Интересует в связи с тем, что встречал заметку о включении РФ в список стран, отмывающих доходы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли испанский клиент перечислять средства российской фирме на банковский счет в РФ? Интересует в связи с тем, что встречал заметку о включении РФ в список стран, отмывающих доходы.

Может, конечно.

А обязанность проверить, за что получила российская фирма деньги и как потом отчиталась - это уже берут на себя российские органы. Испании это никоим образом уже касаться не будет.

Закон по борьбе с отмыванием денег,который ввел более строгие формы контроля за банковскими операциями в Испании с апреля 2015 года, совершенно не носит дискриминационный характер и Россия там никак не выделена. Выделены оффшоры. Перевод денег оттуда производится по особым правилам ( требуются подтверждения о законности). Перевод денег из других стран в Испании осуществляется на общих основаниях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти



×
×
  • Создать...