Уголовная ответственность предприятий в Испании. Что это?

[Наталия Маджик]

Немногие знают, что в Испании была проведена реформа, которая ввела уголовную ответственность предприятий (La responsabilidad penal de las empresas).

Закон устанавливает случаи, когда юридические лица в Испании могут иметь уголовную ответственность за совершение определенных преступных деяний, за которые может нести различные виды наказаний, причем все это - в отрыве от конкретных физических лиц (которые будут иметь свои собственные санкции).

За какие преступления в Испании может последовать уголовная ответственность компании?

Перечень преступлений, в отношении которых у предприятий в Испании может возникнуть уголовная ответственность, закреплен в Уголовном Кодексе, и включает преступления в таких сферах:

• В отношении государственных финансов, и в отношении социального обеспечения, налогового мошенничества и мошенничества в виде грантов
• Изменения цен на конкурсах и государственных аукционах
• Воспрепятствование деятельности инспектора или супервизора
• В отношении прав работников
• Обнаружение и раскрытие тайн, и взлом компьютерной базы
• Аферы: общие, особые, специальные
• Наказуемое банкротство
• Хакерство, вредоносное повреждение программного обеспечения
• Преступления, вязанные с интеллектуальной и промышленной собственностью, рынков и потребителей, раскрытие секретов компании, и коррупции в бизнесе
• Преступления, вязанные с отмыванием денег
• Преступления, вязанные с против прав иностранных граждан
• Незаконная урбанизация и строительство и неавторизованное строительство 
• Преступления в отношении природных ресурсов и окружающей среды
• Взяточничество
• Злоупотребление влиянием в корыстных целях
• Финансирование терроризма
• Контрабанда
• Организация преступной группы
• Организация и террористических групп
• Преступления, связанные с незаконным оборотом человеческих органов 
• Преступления, связанные с торговлей людьми
• Преступления, связанные с проституцией, сексуальной эксплуатацией и растлением несовершеннолетних
• Незаконное финансирование политических партий
• Преступления, вязанные с ионизирующими излучениями.
• Преступления, вязанные с рисками взрывчатых веществ и других реагентов
• Преступления против здоровья населения, или связанные незаконным оборотом наркотиков.
• Подделки валюты и монет
• Подделка кредитных карт, дебетовых карт и дорожных чеков
• Преступления, вязанные с разжиганием ненависти или восхвалением запрещенных тем
• Генетические манипуляции

В каких случаях фирма Испании может быть привлечена к уголовной ответственности?

Юридические лица могут нести уголовную ответственность за какое-либо из преступлений, указанных в перечне УК (см. выше) и, следовательно, осуждены за его совершение в следующих случаях:

• Когда кто-либо из законных представителей или менеджеров компании совершил преступление за счет и в интересах юридического лица.
• Когда при осуществление социальной деятельности, за счет и в интересах юридического лица, было совершено преступление из-за одного или нескольких сотрудников, при условии, что деяние было возможно за счет того, что в компании не было осуществлено надлежащего контроля за такой личностью и такой деятельностью его законных представителей или менеджеров.

Какие меры наказания применимы к компаниям в Испании?

Меры наказания, применяемые к юридическим лицам в Испании, установлен в пункте 7 статьи 33 УК РФ. Они разделяются на семь видов наказаний.

Все они считаются серьезными, и были прописаны специально для этого вида уголовной ответственности (для ЮЛ). Вот они:

• Штраф – в полной мере или пропорционально
• Роспуск юридического лица
• Приостановление деятельности ЮЛ на срок, который не может превышать пять лет.
• Снятие с эксплуатации зданий и учреждений ЮЛ – на срок не более чем пять лет.
• Запрет (окончательный или временный) осуществить в будущем определенные мероприятия
• Отключение на срок не более 15 лет ЮЛ от системы получения государственных субсидий и государственной помощи, для найма в государственном секторе, и для получения налоговых льгот или льгот в системе социального обеспечения.
• Судебная процедура (типы указаны в УК) – на срок не более чем пять лет в интересах кредиторов и работников.

В заключение, предприятия должны знать, это обязанность фирмы – контроль за работой их законных представителей. Фирма, согласно закону Испании, обязана установить надлежащие меры контроля за их деятельностью.

Более подробно о системе контроля и обязанностях прописано в «Sistema de Gestión de Compliance Penal»

С уважением, Наталия Маджик © 2019,
юрист, специалист по недвижимости, ВНЖ и открытию бизнеса в Испании

Ещё для предпринимателей Испании: 

• Как в Испании правильно выставить счет иностранному клиенту?
• Смена владельцев в компании: что происходит с работниками?
• Бонусы для работодателей Испании при приеме на работу сотрудника в возрасте 45+
• Гранты для индивидуальных предпринимателей (автономо) в Каталонии. Часть 1
• Задолженность по социальному обеспечению в Испании: почему этого не стоит делать?
• Оформление авансовых платежей в Испании для расчетов с поставщиками
• В Испании отмечен рост количества иностранных предпринимателей, первые места - Каталония и Мадрид
• В Испании за 5 лет число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5%