Поиск
Показаны результаты для тегов 'арест русской мафии в испании'.
Найдено 1 результат
-
«Казаностра» по-ллоретовски: 2 испанца и 8 русских уже дали показания
Vitamin опубликовал новостей в Другое
По сообщению информагентств Испании, в Испании сейчас начато расследование по отмыванию денег «русской мафии» в Ллорет-де-Мар (Жирона). В первую очередь, обвинения в причастности к незаконным формированиям и отмывании средств, предъявлены Андрею Петрову и восьми ее членам. Незаконную деятельность по отмыванию денег преступная организация осуществляла с помощью сети фирм, которые регистрировались в Словакии, России, в Испании, на Виргинских и Сейшельских островах и на Кипре. Уже известно, что судья Национальной коллегии Испании Элой Веласко предложил вывести в отдельное производство расследование преступной деятельности генерала российской армии Виктора Канайкина и Сергея Намилова и финансового руководителя сети Андрея Зинченко. Предприниматели из России были тесно связаны и с местными политическими кругами, и с администрацией города. Так, в прошлом году к 9,5 годам отстранения от госслужбы и выплате штрафа в размере 450 тыс. € за взяточничество и злоупотребление служебным положением был осужден мэр Ллорет-де-Мар Хавьер Креспо. Кроме Андрея Петрова, объявления предъявлены: Бывшему главе Частного банка Андорры Сантьяго Росельо Пьера, который оказывал преступной группировке незаконные финансовые услуги. Архитектору Пиларе Химено, отвечавшей за реализацию архитектурных проектов фирм Петрова его сестре Тересе, занимавшейся сдачей в аренду недвижимости, которая принадлежала компаниям Петрова Консультанту и бухгалтеру сети Эрнесту Рибасу Донато, Борису Петрову (отец главы преступной организации), Юрию Христалу, Констатину Мищанину Евгению Кудрявцеву, выполнявшему роль подставного лица. Источник: Catalunya.ru. Похожие темы: Русские разборки в Ллорет де Мар В Каталонии борются с коррупцией В Испании ужесточаются меры по контролю за средствами граждан Премьер Испании замешан в финансовых злоупотреблениях
