Перейти к публикации
  • «Казаностра» по-ллоретовски: 2 испанца и 8 русских уже дали показания

       (0 отзывов)

    Виталий V
    • Новости Испании, Catalunya.ru© Покупайте жилье в Испании легально! – испанские власти призывают обращаться к специалистам, имеющим законно оформленные фирмы в Испании, и обходить стороной различных посредников.

    По сообщению информагентств Испании, в Испании сейчас начато расследование по отмыванию денег «русской мафии» в Ллорет-де-Мар (Жирона).
     
    В первую очередь, обвинения в причастности к незаконным формированиям и отмывании средств,  предъявлены Андрею Петрову и восьми ее членам. Незаконную деятельность по отмыванию денег преступная организация осуществляла с помощью сети фирм, которые регистрировались в Словакии, России, в Испании, на Виргинских и Сейшельских островах и на Кипре. 
     
    Уже известно, что судья Национальной коллегии Испании Элой Веласко предложил вывести в отдельное производство расследование преступной деятельности генерала российской армии Виктора Канайкина и Сергея Намилова и финансового руководителя сети Андрея Зинченко.
     
    Предприниматели из России были тесно связаны и с местными политическими кругами, и с администрацией города. Так, в прошлом году к 9,5 годам отстранения от госслужбы и выплате штрафа в размере 450 тыс. € за взяточничество и злоупотребление служебным положением был осужден мэр Ллорет-де-Мар Хавьер Креспо.
     
    Кроме Андрея Петрова,  объявления предъявлены:

    • Бывшему главе Частного банка Андорры Сантьяго Росельо Пьера, который оказывал преступной группировке незаконные финансовые услуги. 
    • Архитектору Пиларе Химено, отвечавшей за реализацию архитектурных проектов фирм Петрова  его сестре Тересе, занимавшейся сдачей в аренду недвижимости, которая принадлежала компаниям Петрова
    • Консультанту и бухгалтеру сети Эрнесту Рибасу Донато,
    • Борису Петрову (отец главы преступной организации), 
    • Юрию Христалу, Констатину Мищанину 
    • Евгению Кудрявцеву, выполнявшему роль подставного лица.

     
      Источник: Catalunya.ru
     
      Похожие темы:


    Отзывы пользователей

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Гость

×
×
  • Создать...