Поиск
Показаны результаты для тегов 'банки санкции'.
Найдено 2 результата
-
Банк Испании признал биржу Bit2me, где торгуются и обмениваются криптовалюты
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Новости Испании, Catalunya.ru© Банк Испании признал платформу криптовалюты Bit2Me провайдером для обмена виртуальной валюты и хранения электронных денег. Таким образом, центральный банк Испании считает, что платформа Bit2Me соответствует требованиям по предотвращению отмывания денег и подтверждает свою приверженность принципам открытого и честного ведения бизнеса, установленным для кредитных организаций. Как сообщает издание Europa Press это признание является еще одним шагом в массовом принятии биткоина и других криптовалют испанским обществом. Также это событие расценивается как историческая веха для сообщества и криптосектора. В конце октября в Банке Испании начало действовать новое правило, которое было создано в соответствии с дополнительным положением Закона 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Именно поэтому для признания банком платформы было необходимо предоставить доказательства предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также соблюдения коммерческих и профессиональных стандартов. Далее в течение трех месяцев банк принимает решение. Генеральный директор Bit2Me считает, что это огромная честь получить признание Банка Испании и быть первой компанией в мире, добившейся такого признания. В настоящее время платформа предлагает свои услуги более чем в 100 странах и в 2021 году зарегистрировала оборот транзакций более чем в 1,1 миллиарда евро. Похожие темы: Правила продажи криптовалют в социальных сетях будут ужесточены в Испании В Испании установят биткоин-банкоматы В банке Santader готовы к выпуску Bitcoin ETF Испанский центральный банк обязал операторов криптовалют регистрировать свою деятельность -
Банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России. В обновленный список вошло свыше 40 государств. Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, которое направлено ведомством в банки. По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. По данным близкого к ведомству источника газеты, обновленный список сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии. По данным газеты, в письме объясняется, что список включает страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны. Как против российских политиков, бизнесменов и компаний вводились санкции Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили санкции из-за позиции России по Украине. Последним случаем применения подобной практики стали ограничения, введенные в марте 2015 года, когда был расширен санкционный список США. РИА Новости
