Контроль за средствами граждан Испании ужесточается

[Vitamin]

Власти Испании намерены более жестко контролировать личные счета граждан в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег. В этом свете в ближайшие 2 года на территории королевства будет сформирован банк данных, где сосредоточится информация обо всех банковских счетах и их

 владельцах. Ныне в испанских банках зарегистрировано более 34 миллионов счетов.
 
Пользователями информации о банковских счетах станут правоохранительные органы, правительственные и судебные структуры. Однако для доступа к банку данных каждому их представителю придется получать специальное разрешение, а вход в систему будет сопровождаться пометкой цели такого внедрения.
 
Предполагается, что контроль, в первую очередь, затронет такие виды счетов граждан, как:

• Личные счета, пополняемые наличными более чем на 3000 евро в месяц;
• Личные счета, увеличивающиеся за счет перечисления более чем на 6000 евро в месяц;
• Счета, через которые внутри страны реализуются единовременные платежи на сумму 30 000 евро и более;
• Счета, платежи на которые реализуются без пометок в графе «Назначение платежа»;
• Расчетные счета предприятий, которые имеют годовой оборот более 50 миллионов евро.

При этом оффшорные компании продолжат свою деятельность. Не стоит опасаться и того, что перечислив на личный счет более 3000 евро за месяц, вы окажетесь под подозрением. Государство не стремиться ограничить своих граждан в доходах или сбережениях, оно лишь желает убедиться в том. Что источники получения всех средств легальны.
 
Возможно, Вам будет интересно: 

• Испания настроена на экономический рост
• Деловая активность в Испании увеличивается
• Резервный Фонд Испании показал рекордную рентабельность в 2013 году
• Испания планирует снизить налоги

теги: внутренняя политика испании, политика испании, новости испании, испания новости, новости каталонии, каталония новости, коррупция в испании