Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Власти Испании намерены более жестко контролировать личные счета граждан в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег. В этом свете в ближайшие 2 года на территории королевства будет сформирован банк данных, где сосредоточится информация обо всех банковских счетах и их

политика в испании.jpg
 владельцах. Ныне в испанских банках зарегистрировано более 34 миллионов счетов.
 
Пользователями информации о банковских счетах станут правоохранительные органы, правительственные и судебные структуры. Однако для доступа к банку данных каждому их представителю придется получать специальное разрешение, а вход в систему будет сопровождаться пометкой цели такого внедрения.
 
Предполагается, что контроль, в первую очередь, затронет такие виды счетов граждан, как:

  • Личные счета, пополняемые наличными более чем на 3000 евро в месяц;
  • Личные счета, увеличивающиеся за счет перечисления более чем на 6000 евро в месяц;
  • Счета, через которые внутри страны реализуются единовременные платежи на сумму 30 000 евро и более;
  • Счета, платежи на которые реализуются без пометок в графе «Назначение платежа»;
  • Расчетные счета предприятий, которые имеют годовой оборот более 50 миллионов евро.

При этом оффшорные компании продолжат свою деятельность. Не стоит опасаться и того, что перечислив на личный счет более 3000 евро за месяц, вы окажетесь под подозрением. Государство не стремиться ограничить своих граждан в доходах или сбережениях, оно лишь желает убедиться в том. Что источники получения всех средств легальны.
 
Возможно, Вам будет интересно: 

теги: внутренняя политика испании, политика испании, новости испании, испания новости, новости каталонии, каталония новости, коррупция в испании

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти



×
×
  • Создать...