au! Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли испанский клиент перечислять средства российской фирме на банковский счет в РФ? Интересует в связи с тем, что встречал заметку о включении РФ в список стран, отмывающих доходы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталия Маджик Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли испанский клиент перечислять средства российской фирме на банковский счет в РФ? Интересует в связи с тем, что встречал заметку о включении РФ в список стран, отмывающих доходы. Может, конечно. А обязанность проверить, за что получила российская фирма деньги и как потом отчиталась - это уже берут на себя российские органы. Испании это никоим образом уже касаться не будет. Закон по борьбе с отмыванием денег,который ввел более строгие формы контроля за банковскими операциями в Испании с апреля 2015 года, совершенно не носит дискриминационный характер и Россия там никак не выделена. Выделены оффшоры. Перевод денег оттуда производится по особым правилам ( требуются подтверждения о законности). Перевод денег из других стран в Испании осуществляется на общих основаниях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
