Особенно поспособствовал ее укреплению экономический кризис. Эксперты подсчитали, что если бы эти средства находились в легальном обороте, то пополняли бы казну государства ежегодно примерно на 80 млрд. евро.
Правительство Испании предпринимает всевозможные меры для приостановления дальнейшего процветания теневого бизнеса и недавно приняло закон, в котором были установлены новые правила для максимальных платежей наличными деньгами.
Наличные расчеты ограничиваются пределом в 2500 евро для лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории страны и в 15000 евро для лиц, временно пребывающих в стране. В случае превышения установленных сумм предусмотрен штраф в пределах до 25% от общей суммы.
Штрафом наказываются и платящий, и принимающий, но если один из участников сделки уведомил налоговые службы о нарушении в установленных нормах расчета, то он освобождается от финансового наказания и от ответственности за эту сделку.
Заявление действительно на протяжении 3-х месяцев от даты совершения сделки.
