По сообщению информагентств Испании, в Испании сейчас начато расследование по отмыванию денег «русской мафии» в Ллорет-де-Мар (Жирона).
В первую очередь, обвинения в причастности к незаконным формированиям и отмывании средств, предъявлены Андрею Петрову и восьми ее членам. Незаконную деятельность по отмыванию денег преступная организация осуществляла с помощью сети фирм, которые регистрировались в Словакии, России, в Испании, на Виргинских и Сейшельских островах и на Кипре.
Уже известно, что судья Национальной коллегии Испании Элой Веласко предложил вывести в отдельное производство расследование преступной деятельности генерала российской армии Виктора Канайкина и Сергея Намилова и финансового руководителя сети Андрея Зинченко.
Предприниматели из России были тесно связаны и с местными политическими кругами, и с администрацией города. Так, в прошлом году к 9,5 годам отстранения от госслужбы и выплате штрафа в размере 450 тыс. € за взяточничество и злоупотребление служебным положением был осужден мэр Ллорет-де-Мар Хавьер Креспо.
Кроме Андрея Петрова, объявления предъявлены:
- Бывшему главе Частного банка Андорры Сантьяго Росельо Пьера, который оказывал преступной группировке незаконные финансовые услуги.
- Архитектору Пиларе Химено, отвечавшей за реализацию архитектурных проектов фирм Петрова его сестре Тересе, занимавшейся сдачей в аренду недвижимости, которая принадлежала компаниям Петрова
- Консультанту и бухгалтеру сети Эрнесту Рибасу Донато,
- Борису Петрову (отец главы преступной организации),
- Юрию Христалу, Констатину Мищанину
- Евгению Кудрявцеву, выполнявшему роль подставного лица.
Источник: Catalunya.ru.
Похожие темы:
