В июне Испания в ближайшее время начнет контролировать крупные расходы наличными

15 мая, 2017

Правительство Испании планирует ужесточить существующее законодательство, направленное на борьбу с отмыванием капиталов и финансированием деятельности террористических организаций.

Причем дело касается как обычных физических лиц, так и юридических лиц, а также иностранцев.

Как сообщают СМИ, Министерство экономики Испании разработало законопроект, который до 10 июня будет представлен на публичное обсуждение.

О чем говорится в проекте:

Документ предполагает более строгое наказание за экономические преступления подобного рода,
Проект предлагает гарантировать конфиденциальность свидетелей, которые сообщают о нарушениях властям,
Разработку системы контроля за крупными покупками, за которые расплачиваются наличными, в дополнение той, которую имеют банки. Как знают читатели, каждый из них имеет собственный департамент контроля (departamentos de blanqueo de capitales).

Суммы

Для резидентов Испании ограничение установлено на уровне € 1 тыс. До недавнего времени, буквально год назад, сумма была равна 2,5 тысячам евро.

Нерезиденты Испании как и ранее смогут покупать товары за наличный расчет стоимость до € 15 тыс, чтобы не попасть на контроль государства.

А вот коммерческие организации будут проверять на предмет наличия признаков отмывания денег при покупках за наличный расчет на сумму более € 10 тыс.

В Министерстве подчеркивают, что данные изменения в законодательство страны вносятся с целью его приведения в соответствие с европейскими нормами, которые предусматривают более жесткую систему штрафных санкций и наказаний.

Подобные меры сейчас разрабатываются (или уже приняты) и в остальных странах Европы.

Ещё о законах в Испании:

Войти

В июне Испания в ближайшее время начнет контролировать крупные расходы наличными

Рекомендуемые сообщения

Анабел

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти