Поиск по сайту
Результаты поиска по тегам 'борьба с отмыванием денег'.
Найдено 4 результата
-
В Испании в рамках борьбы с отмыванием денег создан новый Реестр. Что изменится для учредителей компаний?
Наталия Маджик опубликовал тему в Жилищное право
Что такое Registro de Titularidades Reales и с чем его едят? Представитель Коллегии регистраторов Испании (Colegio de Registradores de España), сеньора Мария Эмилия Адан, представила новый инструмент, который регистраторы будут использовать для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он получил название Реестр реальных прав собственности (Registro de Titularidades Reales). Мария Эмилия Адан отметила, что «с запуском этой службы Реестры собственности (los registradores de la propiedad) и коммерческой недвижимости (los registradores mercantiles) буду обновлены и -
Испания опубликовала новый список стран, которые считает подозрительными в сфере отмывания денег
Наталия Маджик опубликовал тему в Банки и страхование
Февраль 2019 года. Испании принимает новый список стран, которые, как считают в правительстве, «имеют самые слабые механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» (или не имеют их вовсе). Он получил название «Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales». Целью «черного списка», заявили наверху, «является защита финансовой системы ЕС путем более эффективного предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма». Теперь таких «нехороших стран» в списке 23. Чем это грозит? В результате -
Почему и как Испания борется с отмыванием денег?
Наталия Маджик опубликовал тему в Банки и страхование
Да, были в Испании золотые времена.. Еще несколько лет назад банки и строительные компании Испании не требовали от иностранцев, в том числе и от россиян, подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости или открытии бизнеса. В то же время местные власти делала вид, что не знает о том, что этим пользовались некоторые российские коррупционеры, представители криминалитета и бизнеса для отмывания денег, законность происхождения которых была сомнительной. Однако в соответствиями с требованиями Евросоюза Испания ужесточила свое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Росс -
Правительство Испании планирует ужесточить существующее законодательство, направленное на борьбу с отмыванием капиталов и финансированием деятельности террористических организаций. Причем дело касается как обычных физических лиц, так и юридических лиц, а также иностранцев. Как сообщают СМИ, Министерство экономики Испании разработало законопроект, который до 10 июня будет представлен на публичное обсуждение. О чем говорится в проекте: Документ предполагает более строгое наказание за экономические преступления подобного рода, Проект предлагает гарантировать конфиденциальность свидетел
Правила использования информации сайта.
Если обнаружена перепечатка без ссылки и без согласования с администрацией проекта, то мы можем через суд требовать возмещения убытков и устранения нарушения.
Редакция не несет ответственности за высказывания пользователей сайта в форумах и комментариях.
Любое использование материалов сайта допускается только при наличии активной ссылки на
www.catalunya.ru.
