Перейти к публикации
Compensair Many GEOs
  • Испанский центральный банк обязал операторов криптовалют регистрировать свою деятельность

       (0 отзывов)

    Владимир Иванов

    Новости Испании, Catalunya.ru© В Центробанке Испании подготовили руководство по регистрации для банков, компаний и торговых площадок, которые планируют оказывать испанцам криптовалютные услуги. Все они обязаны подать заявку в Банк Испании, чтобы зарегистрироваться. Правило распространяется в том числе и на зарубежные компании. 

    Отправить заявку наряду с необходимыми документами можно в удаленном формате. А физические лица также могут лично посетить офисы регулятора. В случае, если деятельность будет вестись без регистрации, нарушителям грозит серьезный штраф – 150 тысяч – 10 млн евро. Таким образом планируется пресекать отмывание денег и финансирование террористических организаций. 

    Как прописано в руководстве, криптовалютным организациям необходимо сформировать порядок работы с клиентами на каждом этапе. Кроме того, фирмы должны будут проводить проверку поступающей от клиентов информации и документов на предмет изменений, поскольку все изменения влекут за собой определенные риски. 

    Кроме того, компаниям необходимо составить инструкции для сотрудников, которым они должны следовать в случаях обнаружения подозрительных транзакций. Также все криптовалютные фирмы обязаны предоставить в Центробанк бизнес-модели своей работы. В частности, важно сообщить о том, какая платформа (децентрализованная или централизованная) будет использоваться, либо это будут криптоматы, планируется ли проведение пиринговых транзакций, имеется ли сотрудничество с третьими лицами, которым они могут передавать свои обязанности. 

    В ходе регистрации компаниям нужно указывать также типы клиентов, с которыми они сотрудничают – будь то финансовые организации или нерезиденты. Также важны сведения и о географическом расположении пользователей, особенно если они находятся в оффшорных зонах, странах с высоким уровнем коррупции или в государствах, на которые наложены санкции.

    Специалисты Банка Испании будут рассматривать полученные заявки в течение 3 месяцев с момента подачи, а затем принимать решение об их утверждении либо отклонении. 

    Похожие темы:


    Отзывы пользователей

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Гость

×
×
  • Создать...