Перейти к публикации
  • Испанское подразделение банка HSBC оштрафовано на 2,1 млн евро

       (0 отзывов)

    Елена Испания
    • Испанское подразделение британского банка HSBC получило штраф на сумму более 2 миллионов евро за то, что нарушило нормы закона, запрещающие сомнительные операции по отмыванию денег.

    Такую резолюцию вынес Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики. Официальный документ в понедельник уже появился в Официальном государственном бюллетене Испании (BOE).


    Согласно опубликованному материалу, испанское подразделение нарушило три норматива. Так банк должен заплатить 925 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по установлению личности своих клиентов, а это прописано в Законе. Еще 300 тысяч евро за то, что не выполнил обязательства по детальному изучению операций, которые хоть каким-либо образом могут быть связаны с отмыванием финансов.


    И, наконец, 875 тысяч евро сумма штрафа за невыполненные обязательства по организации контроля над предупреждением и предотвращением операций, которые связаны с нелегальным оборотом финансов.

    Ранее испанское подразделение банка уже было замечено в подобных операциях и на тот момент, декабрь 2012 года, получила рекордную сумму штрафа в 1,9 миллиарда долларов. Тот скандал был связан с отмыванием нелегальных капиталов мексиканских наркокартелей, которые поступали в банк из Ирана.


    Отмывание денег не единственный скандал, который связан с названием банка HSBC в Испании. Именно здесь работал Эрве Фальсиани программист, который похитил личные данные о тысячах неплательщиков, открывших счета в швейцарском подразделении банка HSBC. Фальсиани задержали в столице Каталонии и, на данный момент, он находится в Испании. Где оказывает активную помощь Антикоррупционной прокуратуре и Налоговой службе этой страны.



    Отзывы пользователей

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Гость

×
×
  • Создать...