Новости Испании, Catalunya.ru© В ходе операции «Shopping» полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями схему для отмывания денег, под названием «дайгоу».
Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае, посредством интернета, ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
Посредниками, как правило, выступали студенты из Китая, получавшие денежные средства от своих соотечественников, участвующих в мошеннической сети и проживающих в Испании.
Они покупали продукцию премиум-класса для последующей их перепродажи через Интернет-площадки базирующиеся в Китае другим участникам схемы. Эти махинации давали им возможность избежать уплаты налогов.
Через посредников предприниматели, живущие на территории Испании переправляли наличные средства на свои счета, зарегистрированные в Китае.
В итоге, посредник получал свою комиссию, все банковские операции осуществлялись в Китае, а казна Испании из-за этого недополучала огромные суммы.
Во время операции «Shopping» в разных частях Испании были осуществлены 19 обысков и 104 задержания. Помимо этого, в Мадриде произвели обыск в еще 15 помещениях промышленной зоны Кобо-Кальеха. В общей сложности было изъято более 2,5 млн. евро наличных средств, многочисленная продукция категории люкс и 12 автомобилей.
Источник: Catalunya.ru, Налоговые новости
Похожие темы:
