Поиск
Показаны результаты для тегов 'денежные переводы в испании'.
Найдено 3 результата
-
Испания ужесточает контроль за денежными переводами между родственниками: новые правила и последствия
Vitamin опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Министерство финансов Испании вводит более строгие меры контроля за денежными переводами между членами семьи, особенно между родителями и детьми. Цель нововведений — борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Теперь банки обязаны сообщать налоговым органам о переводах, превышающих 3 000 евро, а суммы свыше 6 000 евро могут стать поводом для официального расследования. Согласно новым правилам, такие переводы рассматриваются как дарение и подлежат налогообложению. Ставки налога на наследство и дарение варьируются в зависимости от региона. Нарушение установленных норм может повлечь за собой штрафы — от 600 евро до 50% от суммы перевода. Это касается не только денежных средств, но и передачи имущества. Ранее лимит для единоразовых переводов между родственниками составлял 6 000 евро, и превышение этой суммы требовало предоставления подтверждающих документов. Теперь контроль усилен, и даже меньшие суммы могут привлечь внимание налоговых органов. Для законного оформления крупных переводов эксперты рекомендуют подготовить договор дарения и заполнить форму 651, которую необходимо подать в налоговую службу в течение 30 рабочих дней после совершения операции. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение финансовых преступлений. Однако они также могут создать дополнительные сложности для граждан, вынужденных оформлять переводы между родственниками. Новые правила уже вызвали широкий резонанс в обществе. Многие испанцы выражают недовольство, считая, что государство чрезмерно вмешивается в личные финансовые вопросы. Тем не менее, власти настаивают на необходимости таких мер для обеспечения финансовой безопасности и борьбы с незаконными операциями. Эксперты советуют гражданам внимательно ознакомиться с новыми требованиями и соблюдать все формальности, чтобы избежать штрафов и других санкций. В случае сомнений рекомендуется обратиться за консультацией к юристам или налоговым специалистам. Таким образом, Испания продолжает ужесточать контроль за финансовыми операциями, что отражает общемировую тенденцию к усилению регулирования в этой сфере. Похожие темы: Для граждан Испании запустили новый сервис - España.contigo Испания начинает продажу 6S Plus и iPhone 6S В Европе станет возможным расплачиваться через iPhone В Испании заработала новая система денежных переводов -
Как правильно переводить деньги родственникам в Испании
Valerija Blanko опубликовал тема в Банки и страхование
Денежные переводы между членами семьи являются распространённой практикой, но даже они могут привлечь внимание налоговых органов. При переводе суммы, превышающей определенный предел, налоговая служба вправе запросить дополнительные разъяснения. На разовые переводы между родственниками установлен лимит в 6.000 евро. Если сумма достигла или превысила эту отметку, налоговые органы могут потребовать документы, подтверждающие источник и цель денег. Это правило касается в основном крупных единовременных переводов. Например, если вам пришло 300 евро, нет необходимости оформлять договор дарения или подавать налоговые декларации. Такие суммы обычно не вызывают подозрений у налоговиков. При переводах свыше 6.000 евро потребуется: Договор дарения — документ, который подтверждает, что передача является подарком, а не скрытой сделкой. Заполнение формы 651 — она должна быть подана в налоговую службу в течение 30 рабочих дней после перевода. Следует помнить, что это правило действует для любых методов перевода, будь то банковский перевод, Bizum, PayPal или другие платформы. Нарушение этих норм может привести к штрафам в диапазоне от 600 до 150.000 евро, в зависимости от суммы и конкретных обстоятельств. Ещё о банках Испании: Новый сервис денежных переводов в Испании Сколько стоит сделать денежный перевод в разных банках Испании или почему я выбрал TransferWise Как перевести деньги в Испанию Шесть банков Испании-2017, чьи счета являются наиболее доходными Бизнес в Испании: лучшие счета банков для предпринимателей в 2016 году Лучшие банковские счета в Испании, сентябрь 2016 года Пять случаев, когда испанский банк не может взимать комиссионные Банковский счет с выплатой процентов. ТОП 5 банков Испании Каталония: Как открыть счет в банке. Нерезиденты Как привезти наличные в Испанию?
-
Евросоюз: Испании нужно изменить правила международных переводов
Vitamin опубликовал новостей в Другое
Дело касается достаточно строгих правил переводов, согласно которым отправитель должен отчитаться перед сервисной компанией о происхождении денег, предоставив подтверждающую документацию. Закон этот преследует благие намерения: предупреждение финансирования террористических группировок и отмывания средств. Но такая чрезмерная забота о безопасности населения не позволяет испанцам отправлять за границу большие суммы, чаще их размер не превышает двух сотен евро. Эти операции совершают чаще выходцы Эквадора, Румынии, Колумбии, Марокко и Боливии, то есть довольно не богатые жители страны. Поэтому собрать документы, доказывающие, что эти средства "чистые" при таких размерах переводов - долго и проблематично. Из-за этого граждане начинают прибегать к другим способам отправки денег (не всегда достаточно прозрачными), а это в итоге лишает смысл всего закона. К тому же большинство компаний Испании, занимающихся переводом средств, не принимают мелкие переводы (менее 200 евро) подтвердить легальность которых почти невозможно. В итоге ситуация получается абсурдной - пассажиры международных маршрутов имеют право вывозить из Испании 10 тыс. евро наличными, хотя переслать гораздо меньшую сумму испанцы могут с трудом. Источник: Catalunya.ru Похожие темы: Как перевести деньги в Испанию Каталония: Как открыть счет в банке. Нерезиденты
