Перейти к публикации
  • Евросоюз: Испании нужно изменить правила международных переводов

       (0 отзывов)

    Виталий V
    • Новости Испании, Catalunya.ru© Евросоюз адресовал Испании призыв поменять правила международных денежных переводов. Европейский суд даже выразил мнение, что действующие требования нарушают правила презумпции невиновности граждан.

    Дело касается достаточно строгих правил переводов, согласно которым отправитель должен отчитаться перед сервисной компанией о происхождении денег, предоставив подтверждающую документацию. Закон этот преследует благие намерения: предупреждение финансирования террористических группировок и отмывания средств.
     
    Но такая чрезмерная забота о безопасности населения не позволяет испанцам отправлять за границу большие суммы, чаще их размер не превышает двух сотен евро. Эти операции совершают чаще выходцы Эквадора, Румынии, Колумбии, Марокко и Боливии, то есть довольно не богатые жители страны. Поэтому собрать документы, доказывающие, что эти средства "чистые" при таких размерах переводов - долго и проблематично. Из-за этого граждане начинают прибегать к другим способам отправки денег (не всегда достаточно прозрачными), а это в итоге лишает смысл всего закона.
     
    К тому же большинство компаний Испании, занимающихся переводом средств, не принимают мелкие переводы (менее 200 евро) подтвердить легальность которых почти невозможно.
     
    В итоге ситуация получается абсурдной - пассажиры международных маршрутов имеют право вывозить из Испании 10 тыс. евро наличными, хотя переслать гораздо меньшую сумму испанцы могут с трудом.
     
    Источник: Catalunya.ru
     
    Похожие темы:



    Отзывы пользователей

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Гость

×
×
  • Создать...