Дело касается достаточно строгих правил переводов, согласно которым отправитель должен отчитаться перед сервисной компанией о происхождении денег, предоставив подтверждающую документацию. Закон этот преследует благие намерения: предупреждение финансирования террористических группировок и отмывания средств.
Но такая чрезмерная забота о безопасности населения не позволяет испанцам отправлять за границу большие суммы, чаще их размер не превышает двух сотен евро. Эти операции совершают чаще выходцы Эквадора, Румынии, Колумбии, Марокко и Боливии, то есть довольно не богатые жители страны. Поэтому собрать документы, доказывающие, что эти средства "чистые" при таких размерах переводов - долго и проблематично. Из-за этого граждане начинают прибегать к другим способам отправки денег (не всегда достаточно прозрачными), а это в итоге лишает смысл всего закона.
К тому же большинство компаний Испании, занимающихся переводом средств, не принимают мелкие переводы (менее 200 евро) подтвердить легальность которых почти невозможно.
В итоге ситуация получается абсурдной - пассажиры международных маршрутов имеют право вывозить из Испании 10 тыс. евро наличными, хотя переслать гораздо меньшую сумму испанцы могут с трудом.
Источник: Catalunya.ru
Похожие темы:
