Поиск
Показаны результаты для тегов 'контроль за наличными деньгами'.
Найдено 3 результата
-
Испания опубликовала новый список стран, которые считает подозрительными в сфере отмывания денег
Наталия Маджик опубликовал тема в Банки и страхование
Февраль 2019 года. Испании принимает новый список стран, которые, как считают в правительстве, «имеют самые слабые механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» (или не имеют их вовсе). Он получил название «Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de l...
-
Почему и как Испания борется с отмыванием денег?
Наталия Маджик опубликовал тема в Банки и страхование
Да, были в Испании золотые времена.. Еще несколько лет назад банки и строительные компании Испании не требовали от иностранцев, в том числе и от россиян, подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости или открытии бизнеса. В то же время местные власти делала вид, что не знает о том,...
-
Правительство Испании планирует ужесточить существующее законодательство, направленное на борьбу с отмыванием капиталов и финансированием деятельности террористических организаций. Причем дело касается как обычных физических лиц, так и юридических лиц, а также иностранцев. Как сообщают СМИ, М...
