Перейти к содержанию

  • Vitamin
    • Новости Испании, Catalunya.ru© По сообщению информагентств Испании, 51-летнему россиянину Александру Романову, которого обвиняют в отмывании на территории Испании € 14 млн, полученных от противозаконной деятельности, грозит 17 лет тюрьмы и € 40 млн штрафа.

    Именно такого наказания требует Антикоррупционная прокуратура для содержащегося с декабря 2013 года под стражей в Пальме-де-Майорка «русского мафиози».

    Главой суда по расследованию уголовных дел Мануэлем Пенальвой вынесено решение о начале слушаний по делу Романова с супругой и еще 10 человек, обвиняемых в причастности через главного фигуранта дела к криминальной организации, связанной с ОПГ «Таганская». В общей сложности фигурантам грозит 76 лет лишения свободы и штрафы на сумму около € 165 млн.

    Сотрудниками прокуратуры собраны доказательства причастности Романова к ОПГ «Таганская», благодаря чему он стал владельцем нескольких фирм и крупной собственности в России. А после отбытия срока за мошенничество на родине, он переехал в Испанию, где занимался отмыванием полученных незаконным путем средств.

    Так, супругами Романовыми в Кальви был приобретен отель всего за 48 % его оценочной стоимости (€ 12,3 млн). Кроме того, они обвиняются в отмывании денег через принадлежащие им в Испании фирмы. 

    Среди обвиняемых – агент местной полиции и его жена-россиянка, которые обвиняются в раскрытии секретов (предоставлению Романову личной информации о некоем лице).

    Источник: Catalunya.ru  

    Похожие темы:


    Обратная связь

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
    Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

    Гость




×
×
  • Создать...