Полиция Каталонии пресекла деятельность преступной организации, которая за деньги помогала гражданам Пакистана получать разрешения на въезд и проживание в Испании через фиктивные трудовые договоры.
По оценкам Mossos d'Esquadra, доход от этой схемы превысил 3,2 млн евро. Среди задержанных оказались 43 предпринимателя, предоставлявших свои компании для оформления поддельных документов.
За испанские документы просили до 30 000 евро
Сеть предлагала иностранцам два способа решения миграционных вопросов. Первый предназначался для граждан Пакистана, которые ещё находились на родине и хотели переехать в Испанию. Им оформляли документы по процедуре contratación en origen — найма работников из-за рубежа.
Второй вариант был рассчитан на мигрантов, уже находившихся на испанской территории. Им обещали помочь легализовать пребывание через фиктивные трудовые договоры. Стоимость такой услуги могла достигать 8 000 евро.
Тем, кто оформлял въезд непосредственно из Пакистана, приходилось платить значительно больше — до 30 000 евро. Взамен организация обеспечивала необходимый пакет документов, создавая видимость официального трудоустройства.
Более 3,2 млн евро на фиктивных контрактах
По информации Mossos d'Esquadra, с марта 2022 года по июль 2023 года участники схемы оформили 224 заявления на привлечение работников из-за рубежа. Положительное решение получили 108 из них.
По подсчётам следователей, только одобренные заявления принесли преступной группе более 3,2 млн евро. При этом расчёт не учитывает деньги, полученные за отклонённые или оставшиеся без удовлетворения обращения. Также в сумму не включены платежи за оформление документов мигрантам, которые уже жили в Испании.
Таким образом, реальные финансовые масштабы деятельности организации могли быть значительно шире установленной суммы. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на данные каталонской полиции.
Фиктивное трудоустройство и эксплуатация работников
Следствие установило, что предприниматели предоставляли свои компании для оформления мигрантов в качестве официальных сотрудников. Фактически такие предприятия выступали формальными работодателями, помогая создавать видимость законных трудовых отношений.
Однако не все случаи ограничивались исключительно подделкой документов. Некоторые иностранцы действительно приступали к работе, но сталкивались с тяжёлыми условиями, близкими к трудовой эксплуатации.
В других ситуациях трудоустройство существовало только на бумаге. После получения необходимых административных разрешений работодатели прекращали отношения с сотрудниками. Иногда работа вообще не начиналась.
Расследование началось после обысков в 2024 году
Выйти на след организации полицейским помогли материалы другого расследования. В конце февраля 2024 года Mossos d'Esquadra провели обыски, во время которых в одной из барселонских gestoría обнаружили документы, указывавшие на фиктивное оформление иностранных работников.
Изучение изъятой компьютерной техники позволило выявить отдельную преступную структуру. Её участники действовали в Барселоне и соседних муниципалитетах, а часть сообщников находилась в Пакистане.
По данным следствия, организация работала с 2019 года. Она имела чёткую иерархию и распределяла обязанности между участниками. Одни занимались поиском клиентов, другие готовили документацию и сопровождали административные процедуры. Посредники обеспечивали взаимодействие между иностранцами и предпринимателями.
Компании, фигурировавшие в расследовании, представляли различные отрасли экономики. Среди них были продуктовые магазины, рестораны, ремонтные предприятия и организации, занимавшиеся металлообработкой.
50 задержанных и трое отправленных в тюрьму
Полицейская операция прошла в два этапа — 26 и 27 октября. В провинции Барселона задержали 50 человек: 48 мужчин и двух женщин.
Среди них оказались семь предполагаемых участников преступной организации и 43 предпринимателя, подозреваемых в содействии незаконному оформлению трудовых отношений.
Всего следователи установили личности 12 предполагаемых членов сети и 62 предпринимателей, связанных с расследуемой деятельностью.
После задержаний суд распорядился заключить под стражу троих из семи предполагаемых организаторов схемы. Им предъявлены подозрения в участии в преступной организации, преступлениях против прав иностранных граждан и подделке документов.
Предпринимателям вменяют преступления против прав иностранных граждан и фальсификацию документов. Все обвинения подлежат рассмотрению в судебном порядке, а окончательную оценку действиям фигурантов даст суд.
Что следует учитывать мигрантам
История расследования показывает, насколько рискованно обращаться к посредникам, обещающим гарантированное получение испанского ВНЖ или разрешения на работу за крупные суммы.
Перед оформлением документов необходимо проверить реальность работодателя, существование компании и подлинность предлагаемого трудового договора. Также важно убедиться, что процедура соответствует требованиям испанского миграционного законодательства.
Оплата посреднических услуг сама по себе не гарантирует получения разрешения на проживание. Фиктивный контракт может привести к отказу в легализации и другим юридическим последствиям.
Похожие темы:
- Полиция Испании предупредила о 12 киберсхемах, которые активизируются на Black Friday и перед Новым годом
- В Испании активизировались новые схемы кибермошенничества
- Осторожно: мошенники используют «обратный Bizum» для кражи денег
- Осторожно: рост мошенничества при бесконтактной оплате в Испании — полиция бьёт тревогу
