Поиск
Показаны результаты для тегов 'налоговая служба испании'.
Найдено 11 результатов
-
Hacienda усиливает контроль за наличными: что важно знать о купюрах 500 евро
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
В Испании банки продолжают передавать налоговым органам информацию об операциях с наличными, а подозрительные транзакции могут проверяться независимо от суммы. Особое внимание традиционно уделяется крупным наличным операциям и операциям, происхождение которых невозможно убедительно объяснить. Agencia Tributaria контролирует движение наличных средств через банковскую систему. При этом сама по себе купюра номиналом 500 евро не означает автоматического нарушения или обязательной налоговой проверки. Банки обязаны анализировать операции клиентов в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег. Если транзакция выглядит необычной и не соответствует финансовому профилю клиента, информация о ней может быть передана в Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Закон предусматривает особое внимание к операциям независимо от их суммы, если они вызывают подозрения. Отдельно существует обязанность банков предоставлять налоговым органам информацию о внесении и снятии наличных на сумму свыше 3 000 евро. Это касается операций с банкнотами и монетами независимо от конкретного номинала. Почему важна купюра в 500 евро Банкноты номиналом 500 евро действительно находятся под повышенным вниманием в контексте борьбы с нелегальными финансовыми операциями. Однако их использование само по себе не запрещено. Европейский центральный банк прекратил выпуск и эмиссию таких банкнот. В Испании Banco de España подтверждает, что купюры 500 евро сохраняют статус законного платежного средства и не теряют своей стоимости. Их можно использовать, а также обменивать в национальных центральных банках Евросистемы без ограничения по сроку. Поэтому внесение одной такой банкноты на счет не означает автоматически, что клиент нарушил налоговое законодательство. Важнее характер операции, ее размер, регулярность и возможность подтвердить происхождение денег. Когда могут потребовать документы Если Hacienda заинтересуется поступлением наличных, налогоплательщику могут предложить подтвердить источник средств. В качестве доказательств могут использоваться договоры, банковские документы, подтверждения продажи имущества, документы о займе или другие материалы, объясняющие происхождение денег. Особенно важно сохранять такие документы при регулярном внесении наличных или крупных разовых операциях. Отсутствие убедительного объяснения может привести к дополнительной налоговой проверке и начислениям, если средства будут признаны незадекларированным доходом. При этом распространенное утверждение о том, что любой заем свыше 6 000 евро необходимо включать в декларацию IRPF как доход, некорректно. Налоговое законодательство отдельно регулирует информационную отчетность банков по кредитам и займам, но сам полученный заем не становится автоматически доходом заемщика. Что предусмотрено законом Контроль наличных в Испании основан, в частности, на Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Нормы требуют от финансовых организаций проводить постоянный контроль операций и учитывать происхождение средств. Кроме того, действуют правила декларирования перемещения наличных. При ввозе или вывозе из Испании необходимо декларировать средства на сумму от 10 000 евро, а при перемещении наличных внутри страны — от 100 000 евро. Отдельно закон ограничивает наличные платежи в сделках, где участвует предприниматель или профессионал: обычно они запрещены при сумме от 1 000 евро. Для физического лица, не являющегося налоговым резидентом Испании и не действующего как предприниматель или профессионал, предусмотрен предел 10 000 евро. Как избежать проблем с налоговой При внесении наличных на банковский счет лучше заранее сохранять документы, подтверждающие происхождение денег. Это особенно важно для крупных или необычных операций. Главное — помнить, что сама купюра 500 евро не является основанием для штрафа. Риск возникает прежде всего тогда, когда происхождение средств невозможно подтвердить или операция выглядит несоответствующей обычной финансовой активности клиента. Похожие темы: Испания усилит контроль за перевозкой крупных сумм наличных ЕЦБ рекомендует иметь наличные деньги – даже в век электронной валюты Снятие наличных в банкоматах Испании без карты Центральный Банк Испании рекомендует: важное действие при использовании банкомата -
Суд в Испании обязал вернуть певице Шакире более 55 миллионов евро по делу о налоговых претензиях за 2011 год. Национальная судебная коллегия страны пришла к выводу, что у налоговых органов не было достаточных оснований считать артистку налоговым резидентом Испании в тот период. Разбирательство касалось подоходного налога и налога на имущество. Испанские власти настаивали, что певица находилась в стране более 183 дней в течение 2011 года, а значит, обязана была платить налоги как резидент. Однако в ходе судебного процесса установили, что Шакира провела в Испании только 163 дня, что не соответствует критериям налогового резидентства по местному законодательству. Суд отменил ранее назначенные штрафы и взыскания. Кроме того, государство обязали вернуть артистке все уплаченные суммы вместе с начисленными процентами, а также компенсировать судебные расходы. Общая сумма выплат превышает 55 миллионов евро. Шакира — одна из самых известных латиноамериканских исполнительниц в мире. Она добилась успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальном рынке. Артистка также известна как автор песен, продюсер и танцовщица. Ее имя внесено на Аллею славы в Лос-Анджелесе. Решение суда может стать важным сигналом для других иностранных знаменитостей, работающих в Испании. Дело вновь привлекло внимание к жесткому контролю испанских налоговых органов за доходами публичных персон. Похожие темы: Шакира призналась, что уклонялась от уплаты налогов в Испании Испанские власти в очередной раз расследуют налоговые махинации Шакиры Шакира предстанет перед испанским судом Певицу Шакиру в Испании могут посадить в тюрьму -
Испанская налоговая идёт в наступление: необанки, криптовалюты и инфлюенсеры под жёстким контролем
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Налоговая служба Испании готовит масштабное усиление контроля над цифровой экономикой, доходами от аренды жилья и операциями с криптовалютами. Уже в 2026 году ведомство начнёт активнее использовать новые массивы финансовых данных, чтобы выявлять скрытые доходы, неформальный бизнес и схемы ухода от налогов. Соответствующие меры прописаны в Ежегодном плане налогового и таможенного контроля на 2026 год, который опубликован в официальном государственном бюллетене Испании. Документ определяет ключевые направления работы налоговых инспекторов на ближайший год и показывает, что внимание властей всё больше смещается в сторону цифровой экономики, онлайн-платформ и альтернативных финансовых инструментов. Банковские операции станут прозрачнее Одним из главных нововведений станет расширенный обмен банковской информацией. С 2026 года финансовые учреждения будут ежемесячно направлять налоговой службе детальные сведения о движении средств по счетам клиентов и о платежах по банковским картам. По мнению властей, такие данные позволят быстрее выявлять скрытую предпринимательскую деятельность, использование фиктивных компаний и различные схемы уклонения от уплаты НДС. Отдельный акцент сделан на так называемых необанках — цифровых финансовых платформах, работающих без традиционной банковской инфраструктуры. Налоговая служба подозревает, что некоторые из них могут использоваться для перевода доходов за границу или для сокрытия прибыли. Онлайн-торговля и цифровые платформы Серьёзное усиление контроля ожидает и рынок электронной коммерции. В распоряжение налоговой службы поступят данные от онлайн-платформ продаж в рамках европейской директивы DAC7, которая обязывает цифровые площадки передавать информацию о доходах пользователей. Это касается продавцов товаров, поставщиков услуг, а также владельцев недвижимости, сдающих жильё через интернет. Благодаря новым данным налоговые органы смогут сопоставлять реальные обороты с задекларированными доходами. Инфлюенсеры под пристальным наблюдением Власти также намерены активнее проверять блогеров, стримеров и других создателей цифрового контента. Налоговая служба продолжит анализировать, правильно ли инфлюенсеры декларируют доходы от рекламы, сотрудничества с брендами и работы на платформах. Кроме того, инспекторы будут проверять налоговое резидентство популярных интернет-персон. В последние годы многие инфлюенсеры заявляют о переезде за границу, однако фактически продолжают жить и работать в Испании. Криптовалюты: блокчейн против уклонения от налогов Особое внимание уделят операциям с криптовалютами. Налоговая служба намерена использовать инструменты анализа блокчейна, чтобы выявлять незадекларированные доходы от торговли цифровыми активами. Если налогоплательщик владел криптовалютой, продавал её или переводил другим лицам, но не сообщил об этом в декларации, такие операции могут стать основанием для проверки. Инспекторы будут искать признаки необъяснимого роста имущества, который не соответствует официальным доходам граждан. Рынок недвижимости — зона повышенного риска В сфере недвижимости власти намерены усилить борьбу с налоговыми схемами. Особое внимание уделят операциям купли-продажи между связанными лицами и корпоративными структурами, где стоимость объектов может искусственно занижаться. Проверки также затронут строительные компании и девелоперов. Инспекторы будут анализировать случаи необоснованного списания финансовых расходов, а также возможные злоупотребления системой субподрядчиков. Туристическая аренда и скрытые доходы Рынок аренды жилья также окажется под усиленным контролем. Налоговая служба намерена проверять корректность декларирования доходов от сдачи недвижимости, особенно через цифровые платформы. Главная цель — выявить случаи, когда долгосрочная аренда оформляется как туристическая, чтобы скрыть реальные доходы или снизить налоговую нагрузку. Под проверку попадут и посредники — агентства и платформы, которые получают комиссии за размещение объявлений. Налоговые органы хотят убедиться, что эти доходы отражаются в декларациях. Нерезиденты и инвестиционные фонды Дополнительные проверки затронут инвестиционные фонды недвижимости — SOCIMI, которые пользуются особыми налоговыми условиями. Ведомство планирует убедиться, что такие структуры корректно выполняют налоговые обязательства. Кроме того, под наблюдением окажутся иностранные владельцы недвижимости в Испании. Налоговая служба проверит, платят ли нерезиденты налог на имущество и налог на доходы, полученные от испанской недвижимости. Проверки в теневой экономике Власти также продолжат рейды в секторах, где высок риск работы «в тени». Инспекторы будут проверять предприятия на предмет использования кассовых аппаратов и выявлять случаи, когда бизнес отказывается принимать оплату банковскими картами. В энергетической отрасли усилится контроль за компаниями, работающими с углеводородами. Речь идёт о соблюдении правил для участников реестра налоговых складов и владельцев налоговых депозитов. Давление на крупный бизнес и богатых налогоплательщиков Налоговая служба сохранит жёсткий контроль над крупными корпорациями и состоятельными гражданами. Особый интерес вызовут компании с необычно низкими оборотами, которые могут использовать сложные схемы оптимизации налогов. Инспекторы также будут сопоставлять заявленные доходы граждан с их реальным уровнем жизни — например, стоимостью недвижимости, автомобилей и другими признаками благосостояния. Если такие расходы не соответствуют официальным доходам, налоговая может начать дополнительную проверку и потребовать объяснений происхождения средств. Похожие темы: Новые правила от испанской налоговой службы в 2025 году ОСТОРОЖНО: Hacienda замораживает Средства! Hacienda идёт по следу наличных: кого ждет налоговая проверка в 2025 году? Испанская налоговая возьмётся за "скромных богачей" – роскошная жизнь под пристальным прицелом -
Как выявить фальшивые уведомления от налоговой и защитить свои данные
Владимир Иванов опубликовал новостей в Другое
В Испании участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за Налоговое агентство (Agencia Tributaria), пытаясь получить доступ к личной информации граждан. Эксперты предупреждают: такие сообщения рассчитаны на эмоциональную реакцию и спешку со стороны получателя. Специалист по киберпреступлениям Жоан Торрас объясняет, что мошенники активно используют элементы давления. В письмах и SMS часто фигурируют слова «налоговая», «уведомление», «требование» или «срочно». По его словам, подобные формулировки создают иллюзию официальности и срочности, заставляя человека действовать без проверки. «Главная цель — вызвать тревогу и подтолкнуть к немедленным действиям», — отмечает эксперт. Одним из признаков обмана может быть адрес отправителя, однако полагаться только на него нельзя. Киберпреступники нередко применяют подмену адреса (спуфинг), из-за чего письмо выглядит как отправленное из официального источника. Поэтому специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения. В Налоговом агентстве подчеркивают, что никогда не запрашивают конфиденциальные или банковские данные через электронную почту или SMS. Проверить подлинность уведомлений можно только через официальные каналы. Рекомендуется самостоятельно заходить на электронный портал Agencia Tributaria или использовать Единый электронный адрес (DEHú). Все официальные документы содержат Код безопасной проверки (CSV), который позволяет подтвердить их подлинность на сайте ведомства. В случае сомнений гражданам советуют игнорировать сообщения от неизвестных отправителей, не вступать в переписку и избегать перехода по ссылкам. Для уточнения информации лучше напрямую связаться с налоговой службой. Если же данные уже оказались в руках мошенников, необходимо зафиксировать доказательства, обратиться в полицию и уведомить банк, особенно если были раскрыты реквизиты банковской карты. Также рекомендуется проверить, не используются ли личные данные третьими лицами. Похожие темы: Мошенники разработали новую схему обмана в Испании Новый вид мошенничества в мессенджерах в Испании Новый вид мошенничества посредством СМС появился в Испании Полицейские Испании рассказали, с какими видами мошенничества могут столкнуться туристы -
В Испании назревает стачка сотрудников налоговых органов
Владимир Иванов опубликовал новостей в Другое
После длительного перерыва в 17 лет представители налоговой службы объявили о намерении провести акцию протеста. Их недовольство вызвано отсутствием возможностей для профессионального роста и развития. Подчеркивается, что ресурсы службы направлены преимущественно на контроль за мелкими предпринимателями, в то время как уклонение от уплаты налогов крупными компаниями остается без должного внимания. Запланированная на 26 ноября забастовка может затронуть интересы около 8500 налоговых инспекторов. Похожие темы: Испанские миграционные службы объявили забастовку из-за перегрузки системы 13 февраля в Испании состоится общенациональная забастовка работников бюджетной сферы В Испании бастуют работники почты В Барселоне бастуют дворники и дорожные рабочие -
Налоговая служба «выиграла» в лотерею: 400 миллионов евро за десять лет в виде невостребованных выигрышей
Владимир Иванов опубликовал новостей в Другое
В то время как миллионы испанцев мечтают о крупном выигрыше, ежегодно остаются невостребованными более 40 миллионов евро, выигранных в лотерейные билеты. За последнее десятилетие Hacienda таким образом получила около 400 миллионов евро, сообщает The Objective. Только в 2024 году испанцы не получили призов на общую сумму 46 миллионов евро. Лидируют по количеству невостребованных выигрышей рождественская лотерея El Gordo, за ней следуют El Niño и регулярные тиражи Lotería Nacional. В соответствии с законом, выигрыш можно получить в течение 90 дней после проведения тиража. Если билет не предъявлен в срок, денежные средства автоматически поступают в государственную казну. Причины могут быть разными: потерянные билеты, забывчивость или даже случайное выбрасывание. Удивительно, но в 2022 году так и не были востребованы даже пять билетов с главным призом El Gordo – по 400 тысяч евро каждый. Похожие темы: Почти половина испанского населения надеется на лотерею как способ погасить свои долги Испания живет в ожидании самой известной лотереи Рождественская лотерея станет дороже. Но не в этом году 14320 – самый востребованный номер Рождественской лотереи в Испании -
Власти Испании активизируют налоговый надзор в сфере туризма
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Испанское Министерство финансов (Hacienda) развернуло широкую инициативу по противодействию уклонению от уплаты налогов в туристической индустрии. Первоочередной задачей станет проверка легальности сдачи туристической недвижимости в аренду. Налоговые службы намерены тщательно контролировать декларирование прибыли, получаемой иностранными гражданами. Данная инициатива нацелена на обнаружение подставных организаций, действующих в туристическом секторе. Проверки затронут доходы, получаемые от сдачи жилья через онлайн-сервисы, такие как Airbnb. Для обнаружения нарушений будут задействованы сведения из региональных и международных баз данных. Задача - предотвратить схемы уклонения от налогов при операциях с недвижимостью. Особое внимание будет уделено ситуациям, когда корпоративные структуры используются для сокрытия прибыли. Также будут расследоваться случаи неправомерного получения государственных субсидий. Похожие темы: Испанская налоговая возьмётся за "скромных богачей" – роскошная жизнь под пристальным прицелом Санчес объявил о новой системе налогообложения в Испании В 2025 году в Испании появится новый налог Каталония предлагает новую систему распределения налогов -
Hacienda идёт по следу наличных: кого ждет налоговая проверка в 2025 году?
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Испанская налоговая служба (Hacienda) в 2025 году объявила войну заведениям, которые упорно отказываются принимать банковские карты. Если ваш бизнес работает исключительно за наличные, будьте готовы к внезапному визиту проверяющих. Согласно утверждённому годовому плану, Hacienda уже собрала базу данных предпринимателей и фирм, не принимающих безналичную оплату. Теперь под пристальным вниманием окажутся рестораны, частные предприниматели, уличные торговцы, массажисты и косметологи. Если ваш доход уходит в тень, налоговая обязательно вас найдёт. Ограничения по наличным: где Испания и где Европа? Испания и раньше жёстко регулировала расчёты наличными, но теперь ситуация становится ещё более серьёзной. Максимальный лимит кэша в стране уже ограничен 1000 евро – показатель, с которым трудно сравниться даже среди самых строгих экономик Европы. Например, во Франции действует аналогичный запрет, но в Италии он вдвое выше – 2000 евро. В Швейцарии и вовсе можно расплатиться наличными на сумму до 92 000 евро, а в Германии, Нидерландах, Люксембурге и ряде других стран Евросоюза никаких ограничений на кэш нет. В США этот порог составляет 10 000 долларов, а в России лимит между юридическими лицами ограничен 100 000 рублей (примерно 1000 евро), тогда как между физическими лицами – полная свобода. Сколько сможете унести – столько и потратите. Зачем Испании борьба с наличными? Конечно, проблема теневой экономики в стране существует. Но многие эксперты критикуют чрезмерную криминализацию наличных расчётов, отмечая, что строгие лимиты скорее мешают бизнесу, чем способствуют прозрачности. Однако Hacienda настроена решительно: если ваш кассовый аппарат не знает, что такое POS-терминал, то в 2025 году налоговая может стать вашим самым нежеланным гостем. Похожие темы: Испанская налоговая возьмётся за "скромных богачей" – роскошная жизнь под пристальным прицелом Санчес объявил о новой системе налогообложения в Испании В 2025 году в Испании появится новый налог Каталония предлагает новую систему распределения налогов -
Испанская налоговая возьмётся за "скромных богачей" – роскошная жизнь под пристальным прицелом
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
В 2025 году Agencia Tributaria готовит усиленные меры по выявлению состоятельных граждан, чьи налоговые декларации выглядят подозрительно скромными. Владельцы элитных автомобилей, шикарных яхт, антиквариата и дорогостоящей недвижимости, официально живущие на «минималку», могут готовиться к незапланированному вниманию со стороны налоговой службы. Испанские налоговики намерены пристально анализировать финансовые схемы, с помощью которых состоятельные лица уклоняются от налогов. В поле зрения попадут офшорные компании, подставные фирмы, сложные корпоративные структуры и трасты, маскирующие истинные доходы их владельцев. Особый акцент будет сделан на цифровые активы: криптовалютные операции и альтернативные платёжные системы вроде "необанков", которые всё чаще используются для ухода от налогов и отмывания средств. Границы больше не прикрытие Ещё одна группа в фокусе Agencia Tributaria – иностранцы, проживающие в Испании более 183 дней в году, но продолжающие числиться налоговыми нерезидентами. Долгое время такие схемы позволяли минимизировать налогообложение, однако теперь налоговая обещает тщательные проверки и более жёсткий контроль. Почему сейчас? Испания продолжает борьбу с налоговыми лазейками, стремясь сократить бюджетные потери. В эпоху цифровых технологий и глобального обмена информацией налоговым службам становится всё легче отслеживать финансовые потоки. И если раньше роскошный образ жизни мог сосуществовать с официально «скромным» доходом, то теперь подобное расхождение может стать поводом для пристального разбирательства. Состоятельным гражданам, привыкшим скрываться за финансовыми хитросплетениями, придётся всерьёз задуматься: стоит ли рисковать комфортом ради сомнительной налоговой экономии? Ведь налоговая Испании, судя по всему, настроена более чем решительно. Похожие темы: Санчес объявил о новой системе налогообложения в Испании В 2025 году в Испании появится новый налог Каталония предлагает новую систему распределения налогов Каталония ввела и повысила 15 налогов за последние шесть лет -
Безработные Испании должны будут сдавать налоговую декларацию
Владимир Иванов опубликовал новостей в Экономика и бизнес
Новости Испании, Catalunya.ru© Все испанские нетрудоустроенные, что получают пособия, обязаны будут подавать налоговый отчет с января следующего года. Данный шаг включили в испанское законодательство 21 мая 2024 года. Не предоставление отчета приведет к прекращению выдачи пособий. Даже в случае того, если платежи не составят минимальную сумму, из-за чего в обычных обстоятельствах необходимо осуществление данной процедуры. В Минтруда прокомментировали, что разговор идет о бумажном документе и выплачивать налог на прибыль не нужно. Глава министерства рассказал, что задачей данного шага является внедрение таких документов, которые уже используются в других федеральных выплатах, к примеру, прожиточный минимум. Министр сообщает, что не облагаемый налогами минимальный размер в 15,8 тысяч евро не прекращает действовать и подавляющая часть нетрудоустроенных не достигает этой черты. Данный шаг также имеет выгодную сторону, так как поможет в получении налоговых вычетов. Похожие темы: В Испании сохранится пособие по безработице Испания планирует ввести новое пособие для безработных Безработица в Каталонии снизилась в третьем квартале 2013 года на 32500 человек Безработица в Испании стала снижаться -
Мадрид ставит вопрос о легальности независимого налогового ведомства Каталонии
Наталия Маджик опубликовал новостей в Законодательство Испании
Правительство Испании заявило, что создание налогового ведомства в Каталонии является незаконным и противоречит Конституции Испании. В Мадриде уже сейчас разрабатываются контр-меры от зарвавшихся каталонских политиков. Даже представитель партии Рахоя в Каталонии ( прим. Администрации: «Народная партия», РР), Алиса Санчо Камачо прокомментировала незаконность действий политиков и призвала обсудить ситуацию, «которая может быть отрицательно воспринята иностранными инвесторами». Кроме того, она заявила, что Каталония не может себе позволить содержать такой аппарат, а также потратить 400 млн евро на поддержку проекта. Только сейчас в Каталонии функционируют 53 отделения налоговой службы( 21 в Барселоне, 8 офисов в Жироне, по 10 — в провинции Таррагона и в Лериде и, кроме того, еще 4 центральных офиса). Каталония же планирует иметь 152 офиса с 1399 работниками, то есть это увеличит аппарат в три раза. Однако пока каталонские политики настроены твердо отстаивать «финансовую независимость» и заявляют, что это им даст возможность четко контролировать все поступления от населения и предпринимателей и не допускать финансовых мошенничеств.
