В Испании в рамках борьбы с отмыванием денег создан новый Реестр. Что изменится для учредителей компаний?

[Наталия Маджик]

Что такое Registro de Titularidades Reales и с чем его едят?

Представитель Коллегии регистраторов Испании (Colegio de Registradores de España), сеньора Мария Эмилия Адан, представила новый инструмент, который регистраторы будут использовать для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Он получил название Реестр реальных прав собственности (Registro de Titularidades Reales). 

Мария Эмилия Адан отметила, что «с запуском этой службы Реестры собственности (los registradores de la propiedad) и коммерческой недвижимости (los registradores mercantiles) буду обновлены и борьба с отмыванием денег на основе деятельности, связанной с недвижимостью, будет усилена». 

Что вносят в Registro de Titularidades Reales Испании?

Новый реестр, заявили наверху, «содержит полную и обновленную информацию о реальных правах собственности коммерческих компаний, то есть и о лицах, которые прямо или косвенно контролируют компанию».

Эта информация поступает из Торгового реестра, в котором, начиная с 2019 года и в соответствии с приказом Министерства юстиции Испании 319/2018, компании обязаны включать идентификацию реального владельца в представление своих годовых отчетов. 

«información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.»

Registro de Titularidades Reales Испании приняли по указу предписаний Евросоюза

Этот Приказ принят в соответствии с директивами ЕС 2018/843 и 2015/849, касающимся предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризм  и утвержденными Европарламентом и Европейским Советом еще 20 мая 2015 года. 

Таким образом, это не почин Испании. Директива обязывает все государства-члены ЕС создавать, управлять и развивать национальную систему реестров для определения «конечных или реальных владельцев», которая должна обеспечивать международное сотрудничество (через европейскую платформу стандартизированного доступа) и чье управление предоставлено властям, для чего в разных странах создается функция коммерческого реестра. 

«Мы создали этот реестр, который адаптирован к потребностям в борьбе с отмыванием денег; Реестр является публичным, он регулируется при полном уважении к защите персональных данных, и обновляется и без дополнительных затрат», - заверила представитель Коллегии регистраторов, а также подчеркнула взаимосвязь их органа со странами Европейского Союза через посредство Проект BRIS (в который интегрирован Торговый реестр Испании). 

Мария Адан подчеркнула, что имущественные и коммерческие Реестры являются обязательными субъектами в правилах борьбы с отмыванием денег, и Коллегия регистраторов создала Центр против отмывания денег (el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) еще три года назад, и орган получает ежегодно более 16 000 сообщений о возможных случаях отмывания денег и тесно сотрудничает с Исполнительной службой Комиссии по предотвращению отмывания денег el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

Наталия Маджик

Ещё о законах в Испании:

• Испания опубликовала новый список стран, которые считает подозрительными в сфере отмывания денег
• Почему и как Испания борется с отмыванием денег?
• Контроль за средствами граждан Испании ужесточается
• Министерство по налогам и сборам Испании ужесточит контроль за доходами граждан
• Каталония: вся недвижимость не нашедшая наследника, будет использована в социальных нуждах
• Налоговая Испании усилит контроль за зарубежными операциями и арендой квартир через Интернет
• Брюссель просит объясниться Испанию по обязанности резидентов декларировать свое имущество за рубежом
• Испания вернула из офшоров и с должников €13,5млрд