Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Немногие знают, что в Испании была проведена реформа, которая ввела уголовную ответственность предприятий (La responsabilidad penal de las empresas).

законы испании.jpgЗакон устанавливает случаи, когда юридические лица в Испании могут иметь уголовную ответственность за совершение определенных преступных деяний, за которые может нести различные виды наказаний, причем все это - в отрыве от конкретных физических лиц (которые будут иметь свои собственные санкции).

За какие преступления в Испании может последовать уголовная ответственность компании?

Перечень преступлений, в отношении которых у предприятий в Испании может возникнуть уголовная ответственность, закреплен в Уголовном Кодексе, и включает преступления в таких сферах:

  • В отношении государственных финансов, и в отношении социального обеспечения, налогового мошенничества и мошенничества в виде грантов
  • Изменения цен на конкурсах и государственных аукционах
  • Воспрепятствование деятельности инспектора или супервизора
  • В отношении прав работников
  • Обнаружение и раскрытие тайн, и взлом компьютерной базы
  • Аферы: общие, особые, специальные
  • Наказуемое банкротство
  • Хакерство, вредоносное повреждение программного обеспечения
  • Преступления, вязанные с интеллектуальной и промышленной собственностью, рынков и потребителей, раскрытие секретов компании, и коррупции в бизнесе
  • Преступления, вязанные с отмыванием денег
  • Преступления, вязанные с против прав иностранных граждан
  • Незаконная урбанизация и строительство и неавторизованное строительство 
  • Преступления в отношении природных ресурсов и окружающей среды
  • Взяточничество
  • Злоупотребление влиянием в корыстных целях
  • Финансирование терроризма
  • Контрабанда
  • Организация преступной группы
  • Организация и террористических групп
  • Преступления, связанные с незаконным оборотом человеческих органов 
  • Преступления, связанные с торговлей людьми
  • Преступления, связанные с проституцией, сексуальной эксплуатацией и растлением несовершеннолетних
  • Незаконное финансирование политических партий
  • Преступления, вязанные с ионизирующими излучениями.
  • Преступления, вязанные с рисками взрывчатых веществ и других реагентов
  • Преступления против здоровья населения, или связанные незаконным оборотом наркотиков.
  • Подделки валюты и монет
  • Подделка кредитных карт, дебетовых карт и дорожных чеков
  • Преступления, вязанные с разжиганием ненависти или восхвалением запрещенных тем
  • Генетические манипуляции

В каких случаях фирма Испании может быть привлечена к уголовной ответственности?

Юридические лица могут нести уголовную ответственность за какое-либо из преступлений, указанных в перечне УК (см. выше) и, следовательно, осуждены за его совершение в следующих случаях:

  • Когда кто-либо из законных представителей или менеджеров компании совершил преступление за счет и в интересах юридического лица.
  • Когда при осуществление социальной деятельности, за счет и в интересах юридического лица, было совершено преступление из-за одного или нескольких сотрудников, при условии, что деяние было возможно за счет того, что в компании не было осуществлено надлежащего контроля за такой личностью и такой деятельностью его законных представителей или менеджеров.

Какие меры наказания применимы к компаниям в Испании?

Меры наказания, применяемые к юридическим лицам в Испании, установлен в пункте 7 статьи 33 УК РФ. Они разделяются на семь видов наказаний.

Все они считаются серьезными, и были прописаны специально для этого вида уголовной ответственности (для ЮЛ). Вот они:

  • Штраф – в полной мере или пропорционально
  • Роспуск юридического лица
  • Приостановление деятельности ЮЛ на срок, который не может превышать пять лет.
  • Снятие с эксплуатации зданий и учреждений ЮЛ – на срок не более чем пять лет.
  • Запрет (окончательный или временный) осуществить в будущем определенные мероприятия
  • Отключение на срок не более 15 лет ЮЛ от системы получения государственных субсидий и государственной помощи, для найма в государственном секторе, и для получения налоговых льгот или льгот в системе социального обеспечения.
  • Судебная процедура (типы указаны в УК) – на срок не более чем пять лет в интересах кредиторов и работников.

В заключение, предприятия должны знать, это обязанность фирмы – контроль за работой их законных представителей. Фирма, согласно закону Испании, обязана установить надлежащие меры контроля за их деятельностью.

Более подробно о системе контроля и обязанностях прописано в «Sistema de Gestión de Compliance Penal»

С уважением, Наталия Маджик © 2019,
юрист, специалист по недвижимости, ВНЖ и открытию бизнеса в Испании

Ещё для предпринимателей Испании: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Создать...